|
PDF Print E-mail
Szukajcie a znajdziecie,
Kradnijcie, a bedziecie szukani

Audyty specjalne (fraud investigation)

 

Zakres usług:

  • Audyt przedwdrożeniowy normy ISO/IEC 9001 (analiza luki):
- analiza procesów
- analiza odpowiedzialności
- analiza i identyfikacja zagrożeń/ryzyka
- analiza mechanizmów kontrolnych
  • Opracowanie koncepcji systemu zapobiegającego oszustwom, korupcji, nadużyciom oraz zaprojektowanie systemu kontroli i raportowania
  • Opracowanie dokumentacji oraz integracja z normą ISO/IEC 9001
  • Wdrożenie systemu
  • Szkolenia dla pracowników i audytorów
  • Przeprowadzenie audytów weryfikujących, przygotowanie do procesu certyfikacji
  • Nadzór procesu certyfikacji

Ciekawostki w zakresie oszustw:

"Król oszustów" może wyjść na wolność, czyli...efektywność amerykańskiego wymiaru sprawiedliwości. (link)

Wystawa poświęcona fałszowaniu pieniędzy. W Perugii w środkowych Włoszech otwarto wystawę obrazującą historię fałszowania pieniądza. Na wystawie można zobaczyć monety podrabiane już w starożytności - obok klonowanych kart płatniczych. (link)

 

Demaskator Madoffa uczył SEC matematyki. Obojętne spojrzenia, lekceważenie, łzy. Takie reakcje napotykał Harry Markopolos przez całe dziewięć lat, gdy walczył, by przekonać komisję papierów wartościowych i giełd (SEC), że zwroty z inwestycji, jakie zapewniał Bernard Maddoff, są matematycznie niemożliwe. Urzędnicy SEC nie byli w stanie ogarnąć liczb, aż do momentu gdy piramida urosła do 65 mld dol. Markopolos opowiada o tym w niewesołej książce wspomnieniowej na temat tego, jak próbował zdemaskować jednego z najpotężniejszych ludzi na Wall Street, zatytułowanej "Nikt cię nie wysłucha". (link) Wywiad z Markopolosem - warto obejrzeć, książka - warto przeczytać - już na czytaniu fragmentów musiałem "zarwać noc". Markopulos ma lekkie pióro i jest mistrzem ciętej riposty (kup)

 

Malwersjacje lwowskich urzedników przy ME2012. Funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) w obwodzie lwowskim ujawnili fakt malwersacji przez urzędników Lwowskiego Państwowego Uniwersytetu Kultury Fizycznej na kwotę prawie 1,8 miliona hrywien (ok. 225 tys. dol.; ok. 650 tys. zł - przyp. red.) środków budżetowych. (link)

 

Ofiary Bernarda Madoffa i oskarżonego o prowadzenie piramidy finansowej Allena Stanforda łączą siły, aby wymóc na Kongresie ustawę, która zmusi firmy z Wall Street do zapłacenia miliardów dolarów na pokrycie części strat, jakie te osoby poniosły. W wyniku tego powstała koalicja popieranych przez demokratów inwestorów ze wschodniego wybrzeża głównie żydowskiego pochodzenia, których zdefraudował Madoff z mieszkańcami południowych stanów, przeważnie chrześcijańskimi i wspieranymi przez republikanów, którzy stali się ofiarami Stanforda. (Trzecią oszukaną grupą byli inwestorzy arabscy - przyp. autora). ...Odmienne grupy łączy dziś jedno: zostały oszukane i chcą, by państwo wynagrodziło im szkodę. Wynajęli już zawodowych lobbystów... (link)

 

Zaskakujący (a właściwie nie) sposób postąpienia z whistleblowerem Lehmana.  

Lehman whistleblower lost his job weeks after raising alarm. Auditor Ernst & Young blamed for taking 'virtually no action'. Bank accused of laying off Matthew Lee in retaliation. (źródło: Andrew Clark in New York, guardian.co.uk, Tuesday 16 March 2010 21.16 GMT)
 
 

Menu

Home

Oferta

Zespół

Procesy

Usługi

Produkty

Audyt

Szkolenia

Studia i wykłady

Kontakt/Contact